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巴黎银行洗钱案和解罚90亿中石油等涉案物流

发布时间:2019-11-29 14:42:04 阅读: 来源:欧式琉璃瓦厂家

巴黎银行洗钱案和解罚90亿 中石油等涉案

据美国《华尔街日报》6月23日报,因违反美国制裁古巴、伊朗等国的规定进行数百亿美元金融交易,法国最大银行法国巴黎银行(法巴)面临逾百亿美元美国监管机构罚款。近日消息人士透露,目前接近达成和解,罚金可能为80-90亿美元。此前外媒获悉中石油等中资公司卷入法巴案中。

据报道,多位知情者透露,近几日法巴和美国检控方就会达成总体协议,其中包括承认一项刑事指控,即承认违反美国的《国际紧急经济权力法案》和一项临时禁令进行美元交易,还会宣布法巴30多名员工离职。

知情者称,上述法巴员工大部分已经离职。美国调查员称,有迹象显示法巴违反美国对古巴、伊朗、苏丹等国的制裁举措,故意隐瞒300亿美元这类交易。

上周路透社由消息人士处获悉,调查主要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油贸易提供融资的行为。法巴向一些中国公司提供了最大份额的贸易融资,其中包括中石油和中石化,这两家公司是美国制裁期间苏丹原油(107.22, 0.39, 0.37%)的最大进口商。

此前外媒称美国方面可能对法巴开出100多亿美元的罚单。

法国总统奥朗德、财长萨潘及外交部长曾公开批评,如此巨额的罚金将令美欧在自由贸易协定方面的对立立场加深。奥巴马本月初称不会干预减少法巴罚款之事。

欧盟负责银行监管事务的专员巴尼耶(Michel Barnier)本月13日表示,法巴应当得到公正对待。

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